O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou transferências que somam R$ 19,205 milhões feitas por Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, para uma conta da Igreja Batista da Lagoinha Belvedere no Banco do Brasil. As informações foram encaminhadas à Polícia Federal em um relatório que também descreve compras de veículos de luxo e operações imobiliárias de dezenas de milhões de reais.
O documento reúne movimentações financeiras de pessoas físicas e jurídicas relacionadas a Zettel. Ao todo, são mencionadas 823 pessoas: 303 pessoas físicas e 520 empresas. A instituição financeira responsável pelas análises classificou parte das operações como incompatível com o patrimônio declarado, a atividade econômica ou a capacidade financeira dos clientes. Também foram apontadas transações que poderiam dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos.
Movimentações da igreja
Entre 24 de dezembro de 2024 e 8 de dezembro de 2025, a conta da Igreja Batista da Lagoinha Belvedere movimentou R$ 57,1 milhões. Fabiano Zettel aparece como procurador e representante legal da instituição, além de remetente dos recursos analisados.
O relatório associa a Zettel 26 lançamentos que totalizam R$ 19,205 milhões destinados à conta da igreja. Os valores recebidos eram repassados principalmente a empresas ligadas à construção civil. Entre as transações citadas estão um pagamento de R$ 86.200,27 à AFEB Estruturas Metálicas e outro de R$ 62.636,81 à BPO Gestão de Disponível.
Veículos e imóveis
A Moriah Asset Empreendimentos e Participações, empresa relacionada a Zettel, aparece em operações com veículos de alto valor. Em abril de 2025, a empresa comprou uma Range Rover por R$ 1,53 milhão. Desse total, R$ 1,23 milhão foram pagos com um veículo usado e R$ 300 mil ficaram financiados. O Coaf informou que não foi possível identificar a origem do valor usado como entrada.
Em dezembro de 2025, a Moriah também aparece na compra de um Cadillac Escalade por R$ 1,6 milhão e de um Audi RS6 por R$ 650 mil.
A Super Empreendimentos e Participações, na qual Zettel é identificado como procurador ou representante legal, realizou operações imobiliárias com valores acima das referências indicadas. Em uma delas, comprou da Grip Negócios Imobiliários um imóvel por R$ 48 milhões, embora o valor de referência fosse de R$ 6,99 milhões. O relatório registra ainda pagamento antecipado de R$ 5 milhões, sem especificação da forma utilizada.
Em outra operação, um imóvel foi vendido à Super Empreendimentos por R$ 16,99 milhões, enquanto o valor de referência era de R$ 3,74 milhões. Também houve pagamento antecipado de R$ 11 milhões sem descrição do meio de transferência.
O relatório veio a público depois que o ministro André Mendonça retirou o sigilo das investigações da Polícia Federal sobre o caso Master, após determinação do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. A abertura dos autos ocorreu na noite de quinta-feira (10), conforme o documento.
Os materiais divulgados também mencionam contratos mantidos por Daniel Vorcaro com familiares e fundos ligados a magistrados, além de pagamentos e operações investigados pela Polícia Federal. Entre os pontos descritos estão o contrato do escritório de Viviane Barci de Moraes com o Banco Master e suspeitas envolvendo o ministro Dias Toffoli em transações ligadas a fundos de investimento.
As investigações ainda citam uma estrutura de proteção e contrainteligência em favor de Vorcaro, gastos operacionais, monitoramento de críticos e movimentações financeiras envolvendo órgãos públicos e fundos de pensão. O AparecidaPrev investiu R$ 40 milhões no Banco Master sem aval, enquanto o BRB transferiu R$ 12,2 bilhões ao banco por meio da aquisição de carteiras de crédito em apenas cinco meses. O inquérito Dark Horse também passou a investigar Flávio Bolsonaro por suspeitas relacionadas ao uso de um projeto audiovisual para lavagem de capitais.
